Interpol Tangkap 58 Orang dalam Operasi Penipuan Kripto
Interpol Bongkar Jaringan Kriminal Internasional Terkait Penipuan Investasi dan Romance Scam
Operasi gabungan Interpol yang dikenal sebagai Operation Jackal IV menghasilkan penangkapan penting terhadap jaringan kriminal internasional yang terlibat dalam penipuan investasi dan romance scam. Lebih dari 58 orang berhasil ditangkap dan 263 lainnya diidentifikasi sebagai bagian dari jaringan yang menjadi sasaran operasi tersebut.
Penyergapan di Argentina dan Afrika Selatan
Di Argentina, polisi federal berhasil membongkar jaringan Crime-as-a-Service yang diduga menyediakan layanan pencucian uang dan menyediakan domain situs web bagi kelompok kriminal dari Afrika Barat. Sebanyak 196 orang teridentifikasi terlibat dalam jaringan ini dan 17 tersangka berhasil ditangkap.
Sementara itu, di Afrika Selatan, aparat kepolisian melakukan penggerebekan terbesar, menangkap 39 orang pada operasi yang dilakukan di tujuh lokasi di Johannesburg. Lokasi tersebut diduga sebagai tempat dari kelompok yang menjalankan romance scam dan penipuan investasi terhadap para pensiunan di negara-negara berbahasa Inggris.
Modus Operandi Jaringan Kriminal
Menurut Interpol, anggota jaringan memiliki peran yang berbeda dalam melakukan penipuan ini. Ada yang bertugas sebagai agen “conversion” yang mengubah calon korban menjadi korban yang bersedia mengirim uang, dan agen “retention” yang membujuk korban untuk terus melakukan transfer. Dalam penggerebekan di Johannesburg, polisi berhasil menyita sekitar US$ 2,67 juta, memblokir 257 rekening bank, dan mengumpulkan barang bukti penting lainnya.
Penipuan Investasi di Rumania
Sementara itu, di Rumania, polisi berhasil membongkar pusat panggilan yang menawarkan investasi palsu dalam saham dan mata uang kripto. Jaringan ini berhasil mencuri dan mencuci sekitar 143 juta euro dari korban di berbagai negara. Sebanyak 11 orang berhasil ditangkap, di samping menyita uang tunai dan kripto senilai 330.000 euro, enam properti, serta berbagai barang mewah lainnya.
